Capturan a eslabón perdido en el caso Aroch Mugrabi
En febrero pasado fue capturado el hombre de confianza de Alberto Aroch Mugrabi, jefe de la mayor red de lavado de activos en los últimos años.
Noticias RCN
07:51 p. m.
Ricardo Munar Fernández fue capturado semanas atrás en medio de un insólito silencio de las autoridades, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, y se encuentra en una cárcel en Boyacá.
Según la Fiscalía, era el hombre de confianza de Alberto Aroch Mugrabi, quien aceptó participar en una gigantesca red de exportaciones ficticias que habrían superado los 700 mil millones de pesos, la operación de lavado de activos más grande de Colombia en los últimos años.
Para muchos, el nombre de Ricardo Munar Fernández tal vez no diga mucho, sin embargo, para la Fiscalía y las autoridades es ficha clave de una de las mayores operaciones de lavado de activos y blanqueo de capitales en la historia del país, que tiene en un interminable proceso a varios de los responsables entre ellos Aroch.
El caso contra Ricardo Munar Fernández
El señor Munar Fernández fue condenado el 22 de agosto de 2019 a cinco años de prisión por el Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá, y se encontraba prófugo de la justicia hasta que, en febrero, en medio de un silencio por parte de las autoridades, se produjo su captura para que respondiera por el delito de enriquecimiento ilícito el cual aceptó.
A pesar de que Aroch y el exrepresentante Munar estaban vinculados en un mismo expediente, hubo una ruptura procesal en abril de 2017. Increíblemente, después de que Munar aceptó cargos, Aroch solo aceptó parte de lo imputado, negando cualquier responsabilidad en el tema de las exportaciones ficticias.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que con ponencia del magistrado Diego Corredor negó la casación que interpuso Munar, buscando quedar inocente de todo, describió el entramado criminal del que hizo parte Munar como socio de Aroch Mugrabi.
“Entre los años 2001 al 2014 se efectuaron varias exportaciones ficticias y otras operaciones de contrabando que vinculan a las sociedades MODA SOFISTICADA, VITAL JEANS, y PROYECTOS Y DESARROLLOS, todas ellas de propiedad de los empresarios ALBERTO AROCH y MÓNICA AROCH AVELLANEDA, a las mencionadas sociedades estuvieron vinculados laboralmente RICARDO MUNAR FERNÁNDEZ y FERNADO RIVERA CIFUENTES, quienes, en los cargos de presidente, gerente, secretario y asistente financiero, durante varios periodos, tuvieron poder de decisión en las juntas directivas, en las que se advirtieron irregularidades de orden económico, patrimonial y financiero”, dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Las pruebas de la Fiscalía contra Munar
Para la Fiscalía es claro el entramado criminal mediante empresas fachadas para mover los gigantescos capitales.
“Que los mismos refirieron el incremento patrimonial ilícito generado por la creación y utilización de empresas; por lo que, en lo fáctico y jurídico, se ciñó a lo establecido en la norma respecto del delito de enriquecimiento ilícito”, dijo el ente acusador.
Así mismo, describió la operación como una sofisticada empresa delictual que buscó lavar activos para darles apariencia de legalidad.
“Para el presente caso encontramos la compleja operación de blanqueo de capitales que se desarrolló, confluyen los verbos invertir, istrar, transformar, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad de bienes que como se verán provienen del delito de enriquecimiento ilícito de particulares”.
Finalmente, se describió por parte del ente acusador el actuar de Ricardo Munar Fernández en la estructura criminal:
“El procesado utilizó las empresas MODA SOFISTICADA, VITAL JEANS y PROYECTOS Y DESARROLLOS, para la obtención de incrementos patrimoniales derivados de actividades ilícitas, como el contrabando y la exportación ficticia, provenientes de operaciones simuladas, pese a que dentro de su patrimonio no contaban con la capacidad económica para desarrollar los movimientos financieros detectados”.
Actualmente Munar se encuentra detenido en la Cárcel de Moniquirá, Boyacá, confirmado por le Inpec, mientras siguen corriendo los términos para que el caso principal contra Aroch Mugrabi sea archivado por la justicia colombiana.
¿Habrá impunidad en este millonario caso de lavado de activos?
Por: Felipe Quintero - Editor judicial de Noticias RCN
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